丰茂股份: 第二届董事会第十二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第二届董事会第十二次会议决议公告）

浙江丰茂科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2025年5月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长蒋春雷主持，监事和高管列席。

会议审议通过三项议案。首先，《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目、调整募集资金内部投资结构的议案》获得一致同意，认为此举基于经营发展战略需求，提高募集资金使用效率，符合相关法律法规规定。具体内容见公告编号2025-031。

其次，《关于对外投资建设嘉兴汽车零部件生产基地暨拟签订对外投资合作协议的议案》也获全票通过，同意公司使用不超过15亿元人民币投资建设嘉兴汽车零部件生产基地，并授权管理层签署相关协议及办理具体事宜。详情见公告编号2025-032。

最后，审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年6月16日召开临时股东大会审议上述需提交的议案。具体内容见公告编号2025-033。

备查文件包括第二届董事会第十二次会议决议及战略委员会2025年第二次会议决议。浙江丰茂科技股份有限公司董事会2025年5月29日。