（原标题：华联控股第十二届董事会第一次会议决议公告）
华联控股股份有限公司于2025年5月29日下午在深圳召开第十二届董事会第一次会议，会议通知于5月27日以邮件方式送达全体董事。会议由董事张勇华先生召集并主持，7名董事全部出席。会议审议通过了以下议案：
选举龚泽民先生为公司第十二届董事会董事长，张勇华为副董事长，任期三年。
确定了第十二届董事会各专门委员会人员构成，包括战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，各委员会主任委员分别为龚泽民、吴华江、刘辉和易磊，任期三年。
聘任张勇华为总经理，苏秦、孔庆富为执行副总经理，沈会、钟传边为副总经理，任期均为三年。
聘任苏秦为财务负责人，孔庆富为董事会秘书，赖泽娜、陈泽华为证券事务代表，任期均为三年。
审议并通过了公司第十二届高级管理人员薪酬方案，关联董事张勇华、沈会回避表决。
上述议案具体内容详见公司于2025年5月30日在指定媒体披露的相关公告。
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