新相微: 新相微董事会议事规则-202505内容摘要_股票频道

（原标题：新相微董事会议事规则-202505）

上海新相微电子股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。董事会是公司经营管理的决策机构，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会负责并报告工作。董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，下设审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等专门委员会。董事会行使多项职权，包括召集股东会、决定经营计划和投资方案、制订利润分配方案、决定内部管理机构设置等。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情况下召开。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及重大事项需三分之二以上董事同意。董事会秘书负责处理日常事务，保管董事会印章。董事会议事规则还详细规定了会议召集、召开、审议程序、表决方式、决议和会议记录等内容，确保董事会运作规范高效。