中航沈飞: 中航沈飞股份有限公司董事会议事规则（2025年5月）内容摘要_股票频道

（原标题：中航沈飞股份有限公司董事会议事规则（2025年5月））

中航沈飞股份有限公司董会议事规则经2025年第一次临时股东大会审议批准。规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作水平，依据《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程制定。公司设董事会监事会办公室处理日常事务，董事会每年至少召开4次定期会议，临时会议在特定情形下召开，如代表十分之一以上表决权的股东提议等。会议通知需提前十日或五日发出，内容包括会议时间、地点、提案等。董事原则上应亲自出席，特殊情况可书面委托其他董事代为出席。董事会会议以现场召开为原则，必要时可通过视频、电话等方式召开。会议表决实行一人一票，以投票方式进行，决议需过半数董事赞成。涉及关联交易等情形时，相关董事应回避表决。董事会秘书负责保存会议档案，保存期限为十年以上。规则自股东会批准之日起执行。