（原标题：关于公司董事会换届选举的公告）
新疆天顺供应链股份有限公司第五届董事会任期届满，公司于2025年5月28日召开第五届董事会第三十二次临时会议，审议通过了关于选举第六届董事会非独立董事和独立董事的议案。第六届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。非独立董事候选人包括丁治平先生、胡晓玲女士、胡建林先生、王海灵先生；独立董事候选人包括邓峰先生、张红梅女士、白鸣先生。张红梅女士为会计专业人士。上述选举议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制表决，第六届董事会董事任期三年。
非独立董事候选人丁治平先生和胡晓玲女士在过去三十六个月内曾受到中国证监会行政处罚或深圳证券交易所纪律处分。公司董事会认为这两位候选人具备良好的领导及决策能力，对公司的稳定发展至关重要。此外，第六届董事会拟任董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数比例不低于董事会成员总人数的三分之一，符合相关法律法规要求。为确保董事会正常运作，在新一届董事会就任前，第五届董事会成员将继续履行董事义务和职责。
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