新恒汇: 董事会有关本次发行并上市的决议内容摘要

（原标题：董事会有关本次发行并上市的决议）

新恒汇电子股份有限公司第一届董事会第三次会议于2021年3月31日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了关于首次公开发行A股股票募集资金运用及可行性分析的议案、公司实施股权激励计划的议案、修订公司《废料管理制度》的议案、公司会计政策变更的议案以及提请召开2021年第一次临时股东大会的议案，所有议案均获得9票一致通过。

第一届董事会第五次会议于2022年4月8日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了公司2021年度财务决算报告、利润分配、续聘2022年度审计机构、首次公开发行A股股票并在创业板上市相关议案、公司股票上市后三年股东分红回报规划、聘请方正证券承销保荐有限责任公司等中介机构、制定《投资者关系管理制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、修订《总经理工作细则》等制度、确认2019-2021年度关联交易、内部控制自我评价报告、2019-2021年度经审计财务报表及附注、会计政策变更等议案，所有议案均获得9票一致通过，其中关联交易议案关联董事回避表决。

第一届董事会第八次会议于2023年2月28日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了2022年度董事会工作报告、年度报告、财务决算报告、利润分配、确认2022年度关联交易和2023年度日常关联交易预计、确认2022年度董事监事薪酬和2023年度预案、确认2022年度高级管理人员薪酬和2023年度预案、2022年度内部控制自我评价报告、续聘2023年度审计机构、延长首次公开发行A股股票并在创业板上市议案、延长股东大会授权董事会全权办理首次公开发行A股股票并在创业板上市有关事宜、提请召开2022年年度股东大会等议案，所有议案均获得9票一致通过，其中关联交易议案关联董事回避表决。

第二届董事会第二次会议于2024年2月26日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了2023年度董事会工作报告、年度报告、财务决算报告、利润分配、确认2023年度关联交易和2024年度日常关联交易预计、确认2023年度董事监事薪酬和2024年度预案、确认2023年度高级管理人员薪酬和2024年度预案、2023年度内部控制自我评价报告、续聘2024年度审计机构、延长首次公开发行A股股票并在创业板上市议案、延长股东大会授权董事会全权办理首次公开发行A股股票并在创业板上市有关事宜、提请召开2023年年度股东大会等议案，所有议案均获得9票一致通过，其中关联交易议案关联董事回避表决。

第二届董事会第六次会议于2025年2月28日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了2024年年度报告、确认2024年度关联交易和2025年度日常关联交易预计、确认2024年度董事监事薪酬和2025年度预案、确认2024年度高级管理人员薪酬和2025年度预案、变更审计委员会成员、延长首次公开发行A股股票并在创业板上市议案、延长股东大会授权董事会全权办理首次公开发行A股股票并在创业板上市有关事宜、提请召开2025年第一次临时股东大会等议案，所有议案均获得9票一致通过，其中关联交易议案关联董事回避表决。