（原标题：第八届董事会第二十一次会议决议公告）
浙江盾安人工环境股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2025年5月29日以通讯表决方式召开，应表决董事9名，全部出席。会议由董事长方祥建主持，符合相关法律法规和公司章程的规定。会议审议通过以下议案：
取消公司监事会并修订《公司章程》及其附件，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度条款废止。该议案需提交股东大会特别决议审议通过。
董事会换届选举暨提名非独立董事候选人，提名方祥建、章周虎、李建军、冯忠波、张秀平为第九届董事会非独立董事候选人，任期三年，需股东大会审议通过。
提名刘金平、胡杰武、严红为第九届董事会独立董事候选人，任期三年，需深交所审核无异议后提交股东大会审议。
修订《董事会审计委员会议事规则》，具体内容见巨潮资讯网。
备查文件包括董事会决议和提名委员会决议。
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