光明地产: 光明地产第九届董事会第三十次会议决议公告内容摘要

（原标题：光明地产第九届董事会第三十次会议决议公告）

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2025-027

光明房地产集团股份有限公司第九届董事会第三十次会议通知于2025年5月24日发出，会议于2025年5月29日以通讯表决方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议由董事长陆吉敏先生主持。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司取消监事会、修订<公司章程>的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议。
2. 审议通过《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议。
3. 审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议。
4. 审议通过《关于修订<董事长工作细则>的议案》。
5. 审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》。
6. 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》。
7. 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》。
8. 审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》。
9. 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。
10. 审议通过《关于制订<公司市值管理制度>的议案》。
11. 审议通过《关于聘任2025年度财务审计和内控审计机构的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议。
12. 审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

具体内容详见2025年5月30日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。