（原标题：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知）
证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-045 广东拓斯达科技股份有限公司将于2025年6月20日下午15:00召开2025年第三次临时股东大会，会议采用现场投票结合网络投票方式。现场会议地点为广东省东莞市大岭山镇大塘朗创新路2号公司会议室。网络投票时间为2025年6月20日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年6月17日。会议审议事项包括补选独立董事及专门委员会委员、变更公司住所、取消监事会、修订公司章程及办理工商变更登记、修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作细则和关联交易管理制度。其中，独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后方可表决，变更公司住所等议案需经出席股东所持有效表决权三分之二以上通过。登记时间为2025年6月19日上午9:30至下午16:30，登记方式包括现场、信函或传真。联系人谢仕梅，电话0769-82893316，邮箱topstar@topstarltd.com。
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