凯立新材: 关于召开2025年第二次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知）

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2025-020 西安凯立新材料股份有限公司将于2025年6月16日15点30分召开2025年第二次临时股东会，地点为西安经济技术开发区高铁新城尚林路4288号凯立新材综合办公楼。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行。会议审议议案包括关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，以及关于新增、修订公司部分管理制度的议案，具体子议案有股东会议事规则、董事会议事规则、累积投票制实施细则和关联交易管理制度。上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年5月30日在上海证券交易所网站披露的相关公告。股权登记日为2025年6月9日，登记时间为2025年6月13日9:00-17:00，登记地点为公司证券部。参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件。会议联系方式：地址西安经济技术开发区高铁新城尚林路4288号凯立新材综合办公楼，联系电话029-86932830，电子邮件zhengquanbu@xakaili.com。