金诚信: 金诚信第五届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：金诚信第五届董事会第二十四次会议决议公告）

金诚信矿业管理股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2025年5月29日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开，应到董事9名，实到董事9名，全体监事列席会议。会议由董事长王青海主持，豁免了提前五日通知的义务，符合相关法律法规。

会议审议通过三项议案：一是关于变更公司注册资本、经营范围并修改《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案，具体内容详见同日发布的相关公告，修订后的文件详见上海证券交易所网站，该议案需提交股东大会审议并通过三分之二以上表决权通过；二是关于修改《独立董事工作制度》《累积投票制度实施细则》《对外担保管理制度》的议案，主要涉及删除监事会、监事相关规定，修改“股东大会”为“股东会”，该议案也需提交股东大会审议；三是关于修改《募集资金管理制度》的议案，根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所的相关要求进行修改，修订后的文件详见上海证券交易所网站，该议案同样需提交股东大会审议。