（原标题：哈投股份董事会议事规则）
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会制定了《董事会议事规则》，旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作水平。规则依据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及公司章程制定。董事会对股东会负责，设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人。
董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可在特定情况下召开。会议通知需提前十日或三日发出，内容包括会议日期、地点、议题等。董事应亲自出席，如不能出席可书面委托其他董事代为出席。董事会决议需过半数董事赞成，关联董事应回避表决。董事会秘书负责会议记录及决议公告，会议档案保存期限至少为10年。规则由股东会审议批准后生效，修改时亦同。
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