（原标题：2024年年度股东大会决议公告）
证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-036 上海天永智能装备股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年5月29日在上海市嘉定区汇贤路500号公司会议室召开，出席股东和代理人共41人，持有表决权股份总数72,322,920股，占公司有表决权股份总数的66.9161%。会议由公司董事会提议并由董事长主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过了包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告、财务决算报告、利润分配预案、续聘审计机构、确认董事及监事薪酬、取消监事会并修订公司章程部分条款等13项议案，所有议案均获通过。其中议案11为特别决议议案，获得出席股东所持表决权总数三分之二以上通过。上海市广发律师事务所施敏、占新越律师见证了本次股东大会，认为会议召集、召开程序、表决程序及结果合法有效。
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