（原标题：第五届董事会第十三次会议决议公告）
海峡创新互联网股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2025年5月29日以通讯方式召开，会议由董事长姚庆喜先生召集主持，应到董事8人，实到董事8人。会议审议并通过了两项议案。
第一项议案为《关于接受关联方担保及提供反担保暨关联交易的议案》，公司全资子公司福建海峡创新医疗科技有限公司拟向兴业银行福州分行申请不超过人民币800万元的流动资金借款。关联方平潭综合实验区信平融资担保有限责任公司将为此提供连带责任保证担保，并以借款金额的10%缴存保证金，公司向信平融资提供连带责任保证反担保及抵押反担保。该议案需提交股东大会审议，表决结果为3票同意、0票弃权、0票反对，关联董事姚庆喜、林晓峰、李童童、官益超、薛鸿燕回避表决。
第二项议案为《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，公司拟于2025年6月16日召开2025年第二次临时股东大会，表决结果为8票同意、0票弃权、0票反对。会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。
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