凯盛新能: 凯盛新能董事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：凯盛新能董事会决议公告）

凯盛新能源股份有限公司第十届董事会第三十三次会议于2025年5月29日召开，会议由董事长谢军主持，8位董事全部出席。会议审议通过了多项议案，包括取消监事会并修订《公司章程》，修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》，修改审计（或审核）委员会名称及其职责范围，取消合规委员会，提名第十一届董事会董事候选人，审议第十一届董事会薪酬方案，续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，以及向中国建材集团财务有限公司申请10,000万元授信。其中，取消监事会、修订《公司章程》及部分公司治理制度、修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、续聘会计师事务所和申请授信等议案需提交股东会审议。第十一届董事会成员共9人，包括3名独立董事和6名非独立董事，提名委员会已对候选人进行资格审查。全体董事回避表决第十一届董事会薪酬方案，该议案直接提交股东会审议。会议召开符合相关法律法规及公司章程规定，合法有效。