中成股份: 中成进出口股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：中成进出口股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告）

中成进出口股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于2025年5月29日在北京召开，应到董事11名，实到董事11名，会议由董事长朱震敏先生主持。会议审议并通过了三项议案。

第一项议案为《开具项目保函》，表决结果为11票同意、0票弃权、0票反对。该议案已通过独立董事专门会议和审计委员会审议，尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的相关公告。

第二项议案为《公司机构设置调整》，表决结果同样为11票同意、0票弃权、0票反对。调整后的职能部门包括综合部、财务部、审计风控法律部、证券部；业务部门包括事业一部、事业二部、业务开发部。原党群人力部、企业管理部、审计部等部门撤销。

第三项议案为《召开二〇二五年第三次临时股东大会》，表决结果为11票同意、0票弃权、0票反对。公司将于2025年6月16日召开第三次临时股东大会，具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的相关通知。

特此公告。中成进出口股份有限公司董事会二〇二五年五月三十日。