合合信息: 上海合合信息科技股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》及修订、制定相关制度的的公告内容摘要_股票频道

（原标题：上海合合信息科技股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》及修订、制定相关制度的的公告）

上海合合信息科技股份有限公司于2025年5月28日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》及修订、制定相关制度的议案。公司2024年度利润分配预案实施后，总股本变更为140,000,000股，注册资本变更为人民币14,000万元。监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止。修订内容包括：将“股东大会”改为“股东会”，新增控股股东和实际控制人相关规定，调整董事会议事规则，明确董事会专门委员会职责，优化股东会、董事会的召集、提案、通知、召开和表决程序，完善关联交易、对外担保等事项的审议标准。此外，公司修订或制定了多项内部治理制度，包括独立董事工作制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度等，部分制度需提交股东大会审议。修订后的制度详见上海证券交易所网站。