明冠新材: 明冠新材2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：明冠新材2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2025-022 明冠新材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有被否决议案：无。

会议召开时间：2025年5月28日，地点：江西省宜春市宜春经济技术开发区经发大道32号公司会议室。出席会议的股东和代理人人数50，普通股股东人数50，持有表决权数量75,032,933，占公司表决权数量的比例39.7684%。会议由董事罗书章先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。

公司董事5人出席3人，监事3人全部出席，副总经理兼首席执行官李珊珊、董事会秘书叶勇现场参会，财务总监赖锡安通过远程视频参会。

审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》《关于2024年度监事会工作报告的议案》《关于2024年度独立董事述职报告的议案》《关于2024年度财务决算报告的议案》《关于2024年年度报告及其摘要的议案》《关于2024年度利润分配预案的议案》，所有议案均获通过。议案6对中小投资者进行了单独计票。

北京国枫（深圳）律师事务所黄晓静律师、刘晗律师见证并确认会议合法有效。明冠新材料股份有限公司董事会2025年5月29日。