（原标题：第二届董事会第三次会议决议公告）
黑龙江天有为电子股份有限公司第二届董事会第三次会议于2025年5月28日召开，会议由董事长王文博主持，应到董事5人，实到5人。会议审议通过了多项议案，包括2024年度董事会工作报告、总经理工作报告、续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构、2024年度利润分配方案、授权董事会决定2025年中期利润分配、使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金、变更部分募投项目暨使用部分超募资金追加投资额和新增募投项目、使用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理、开展外汇套期保值业务、制定公司舆情管理制度、修订募集资金管理制度、制定外汇套期保值业务管理制度、聘任张福广和刘洋为公司副总经理、变更注册资本及公司类型并修订公司章程及办理工商变更登记、提请召开2024年年度股东大会。所有议案均获得5票赞成，无反对或弃权票。相关公告已在上交所网站披露。
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