（原标题：中国国际航空股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告）
证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2025-024 中国国际航空股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告。会议于2025年5月28日在北京召开，应出席董事9人，实际出席9人，由董事长马崇贤主持。会议审议并通过以下议案：一是修订《公司章程》并取消监事会，由董事会审计和风险管理委员会行使监事会职权，需提交股东大会审议。二是修订《股东大会议事规则》，需提交股东大会审议。三是修订《董事会议事规则》，需提交股东大会审议。四是修订《提名委员会工作细则》。五是审议公司与中国航空（集团）有限公司持续性关联交易事项，有效期至2028年12月31日，需提交股东大会审议。六是审议公司与国泰航空有限公司持续性关联交易事项，有效期至2028年12月31日，需提交股东大会审议。七是批准2024年度工资总额清算方案及2025年工资总额预算。八是批准经理层成员2025年度和2025-2027年任期经营业绩考核方案，授权董事长与总裁签订责任书，授权总裁与其他经理层成员签订责任书。
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