（原标题：董事会战略委员会实施细则）
深圳国华网安科技股份有限公司制定了董事会战略委员会实施细则，旨在适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性。战略委员会作为董事会的专门委员会，由3名董事组成，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名并由董事会选举产生，主任委员由公司董事长担任。委员会任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任。
战略委员会主要职责包括对公司中长期发展战略规划和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责，提案提交董事会审议决定。战略评审小组负责前期准备工作，提供相关资料并进行初审，形成书面提案报战略委员会审议。战略委员会根据提案召开会议讨论并将结果提交董事会，同时反馈给战略评审小组。
会议召开需提前一天通知全体委员，由主任委员主持，二分之一以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。表决方式为举手或投票，临时会议可采取通讯表决。战略委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付。会议记录由董事会秘书保存，通过的议案及表决结果以书面形式报公司董事会。委员对会议事项有保密义务。本实施细则自公司董事会审议通过之日起执行。
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