西藏珠峰: 2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2025-024

西藏珠峰资源股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月28日在上海召开，出席股东和代理人共469人，持有表决权股份总数80,956,443股，占公司有表决权股份总数的8.8553%。会议由董事长黄建荣主持，公司董事、监事及高管出席或列席。

会议审议通过了包括《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年度监事会工作报告》、《公司2024年度财务决算报告》、《公司2024年度董事薪酬及津贴的议案》、《公司2024年度监事津贴的议案》、《公司2024年度利润分配预案》、《公司2024年年度报告及摘要》、《公司2025年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》、《关于追认关联方并确认关联交易的议案》、《公司2025年度财务预算报告》以及《关于继续购买董监高责任险的议案》在内的多项议案，所有议案均获得通过。

议案9和议案10为关联交易议案，相关关联股东回避表决。国浩律师（上海）事务所的张旭和孙正君律师进行了现场见证，确认本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合相关规定，决议合法有效。