水井坊: 水井坊第十一届董事会2025年第四次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：水井坊第十一届董事会2025年第四次临时会议决议公告）

四川水井坊股份有限公司第十一届董事会2025年第四次临时会议于2025年5月28日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉暨取消监事会的议案》，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。新修订的《公司章程》第九十九条第四款规定公司拟设职工董事一人，并将于2026年1月1日前完成选举工作。该议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》，根据相关法律法规，结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》进行修订和完善。该议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，对《董事会议事规则》进行修订和完善。该议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过了《关于修订公司<董事会各专业委员会实施细则>的议案》，对《董事会各专业委员会实施细则》进行修订和完善。

5. 审议通过了公司《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

以上议案表决情况均为9票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站与公司指定的信息披露媒体披露的相关公告。