天保基建: 九届二十五次董事会决议公告内容摘要

（原标题：九届二十五次董事会决议公告）

天津天保基建股份有限公司第九届董事会第二十五次会议于2025年5月28日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长侯海兴主持，全体监事和高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于为子公司申请贷款提供担保的议案》，同意全资子公司天津天保房地产开发有限公司向渤海银行天津分行申请7亿元人民币的固定资产贷款，贷款期限三年，利率不超过4%。贷款用途包括置换天保九如品筑项目B、G、H住宅地块存量贷款、归还股东借款及支付未付工程款等。天保房产将以相关项目提供抵押担保，公司提供连带责任保证担保，担保金额7亿元，保证期间为借款期限届满之日起三年。该议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司与天津天保财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，关联董事尹琪、梁辰回避表决。协议内容包括存款、结算、信贷等金融服务，存款余额最高不超过10亿元，贷款授信额度不超过10亿元。该议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于天津天保财务有限公司的风险评估报告》和《关于公司及控股子公司在天津天保财务有限公司办理存、贷款等金融业务的风险处置预案》，关联董事尹琪、梁辰回避表决。

4. 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。