（原标题：第十一届董事会第十八次（临时）会议决议公告）
天津泰达股份有限公司第十一届董事会第十八次（临时）会议于2025年5月28日召开，应出席董事八人，实际出席八人。会议审议通过以下议案：一是调整董事会专门委员会组成人员，选举赵忱先生为审计委员会委员，刘晓纯先生为提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员。二是出售扬州万运100%股权暨关联交易，以259,264.32万元转让给天津泰达资产运营管理有限公司，关联董事王卓先生、徐阳雪先生和赵忱先生回避表决。三是拟终止投资建设遵化市餐厨垃圾处理特许经营项目，已投入57.56万元将获全额补偿。四是投资建设泰达环保高邮项目烟气提标改造项目，总投资4,973.60万元。五是投资建设泰达环保武清项目烟气提标改造项目，总投资1,912.96万元。六是投资建设泰达环保扬州项目烟气提标改造项目，总投资9,700.86万元。七是提议召开2025年第三次临时股东大会，定于2025年6月13日。会议符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
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