（原标题：2024年年度股东大会决议公告）
证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2025-023 苏州翔楼新材料股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年5月28日下午14:00在苏州市吴江区学营路285号公司新厂区2楼会议室召开，采取现场与网络投票相结合的方式，由董事长钱和生主持。出席股东共69人，代表股份30,444,862股，占公司有表决权股份总额的39.3729%。审议通过了《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年年度报告》及摘要、《2024年度财务决算报告》、续聘会计师事务所、确认2024年度董事和监事薪酬及制定2025年度薪酬方案、2024年度利润分配及资本公积转增股本预案、2025年度向银行申请授信额度等议案。各议案均获有效表决权股份总数的二分之一以上股东审议通过，其中利润分配预案为特别决议事项，获三分之二以上股东通过。北京市金杜（南京）律师事务所出具法律意见，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、表决程序和表决结果均合法有效。
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