(原标题:水井坊第十一届监事会2025年第一次临时会议决议公告)
四川水井坊股份有限公司第十一届监事会2025年第一次临时会议于2025年5月28日以通讯表决方式召开,会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议审议通过了三项议案。
第一项议案为购买董事、监事和高级经理职业责任保险,保险人为中国平安财产保险股份有限公司,被保险人包括公司、公司董事、监事及高级经理。保险责任涵盖非故意违法行为导致的民事赔偿金等,累计赔偿限额为10,000万元,承保期限为12个月,保险费预计36万元以内。该议案尚需提交股东大会审议。
第二项议案为修订《公司章程》暨取消监事会,监事会职权将由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》废止。该议案同样需提交股东大会审议。
第三项议案为修订《股东大会议事规则》,根据相关法律法规和公司实际情况进行修订和完善,该议案也需提交股东大会审议。特此公告。四川水井坊股份有限公司监事会,二〇二五年五月二十九日。