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利安隆: 第四届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

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2025-05-29 12:48:16

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（原标题：第四届董事会第二十一次会议决议公告）

证券代码：300596 证券简称：利安隆公告编号：2025-037 天津利安隆新材料股份有限公司第四届董事会第二十一次会议通知于2025年5月25日发出，会议于2025年5月28日上午10:00在公司1号会议室召开，采用现场和通讯表决结合的方式，应出席董事11名，实际出席11名，由董事长李海平主持。会议审议通过了多项议案：一是调整董事会席位至7名，取消监事会，并修订《公司章程》及相关制度；二是提名李海平、毕红艳、范小鹏为第五届董事会非独立董事候选人；三是提名冯翠玲、曾学明、李胜楠为第五届董事会独立董事候选人；四是决定召开2025年第二次临时股东会，时间为2025年6月13日15:00。所有议案均获得11票一致通过，部分议案还需提交股东会审议。具体内容详见公司2025年5月28日披露于巨潮资讯网的相关公告。

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