国投电力: 国投电力控股股份有限公司第十二届董事会第四十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：国投电力控股股份有限公司第十二届董事会第四十三次会议决议公告）

国投电力控股股份有限公司第十二届董事会第四十三次会议于2025年5月28日以通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席8人。会议由董事长郭绪元主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于选举公司董事的议案》，提名刘国军先生为新任董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会换届之日止。表决结果为8票赞成、0票反对、0票弃权。

2. 审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会和环境、社会与治理委员会委员的议案》，选举尚中华先生为相关委员会委员，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会换届之日止。表决结果为8票赞成、0票反对、0票弃权。

3. 审议通过《关于签订公司高级管理人员聘用合同及补充协议的议案》，同意与于海淼等5位高级管理人员签署聘用合同补充协议，与周长信重新签署聘用合同。表决结果为8票赞成、0票反对、0票弃权。

4. 审议通过《关于与国投财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站。关联董事郭绪元回避表决，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权。

5. 审议通过《关于对国投财务有限公司的风险评估报告》，具体内容详见上海证券交易所网站。关联董事郭绪元回避表决，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权。

6. 审议通过《关于与国投财务有限公司开展存贷款业务风险处置预案的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站。关联董事郭绪元回避表决，表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权。

7. 审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，同意于2025年6月18日召开2024年年度股东大会，审议《2024年度董事会工作报告》等七项议案。表决结果为8票赞成、0票反对、0票弃权。