*ST国华: 第十二届董事会2025年第一次临时会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十二届董事会2025年第一次临时会议决议公告）

证券代码：000004 证券简称：*ST国华公告编号：2025-040

深圳国华网安科技股份有限公司第十二届董事会2025年第一次临时会议于2025年5月28日在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路10号翠林大厦12层会议室召开。会议通知于2025年5月27日以电子邮件形式发出，由董事黄翔先生主持，应到董事5名，实到5名。

会议审议通过以下议案：

选举黄翔先生为第十二届董事会董事长，任期至本届董事会届满。
选举第十二届董事会专门委员会委员，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各委员会主任委员分别为黄翔先生、孙俊英女士、孙俊英女士和苏晓鹏先生，任期至本届董事会届满。
修订《董事会战略委员会实施细则》。
修订《董事会审计委员会实施细则》。
修订《董事会提名委员会实施细则》。
修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

所有议案均获得5票同意，0票反对，0票弃权。备查文件为经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。特此公告。深圳国华网安科技股份有限公司董事会，二〇二五年五月二十九日。