菱电电控: 菱电电控董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明内容摘要

（原标题：菱电电控董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明）

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买北京兰之穹信息科技研发中心（有限合伙）等27名交易对方合计持有的江苏奥易克斯汽车电子科技股份有限公司98.4260%股权。为确保本次交易的保密性，公司采取了一系列严格的保密措施及保密制度。

公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的要求，遵循《公司章程》及内部管理制度，制定了严格有效的保密制度，控制参与人员范围，缩小知悉敏感信息的人员范围。公司高度重视内幕信息管理，按照相关规定严格控制内幕信息知情人范围，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作交易进程备忘录。

为防止信息泄露，公司与聘请的中介机构签署了《保密协议》，各方参与人员均严格遵守协议规定。公司严格按照上海证券交易所要求制作内幕信息知情人登记表和交易进程备忘录，并及时报送上海证券交易所。公司多次督导、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度，履行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖本公司股票。公司董事长与董事会秘书对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整进行了确认。综上，公司已制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，及时与相关方签署了保密协议，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。