联芸科技: 董事会秘书工作细则（2025年5月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会秘书工作细则（2025年5月修订））

联芸科技（杭州）股份有限公司董事会秘书工作细则于2025年5月发布。细则旨在规范董事会秘书行为，保护投资者权益，依据《公司法》《证券法》《上市规则》和《公司章程》制定。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任，为公司高级管理人员，需具备良好职业道德、专业知识和工作经验。细则明确了董事会秘书的任职资格、禁止任职情形及其主要职责，包括信息披露、会议筹备、内部控制、投资者关系管理和股权管理等。公司应为董事会秘书履职提供便利，董事和高管应支持配合。董事会秘书有权了解公司经营财务状况，查阅文件，获取信息。细则还规定了董事会秘书的聘任、解聘程序，强调了保密义务和离任审查。若董事会秘书职位空缺，公司应在三个月内完成新任聘任。董事会秘书需定期参加后续培训，确保履职能力。本细则由公司董事会负责解释，自审议通过之日起生效。