国金证券: 国金证券股份有限公司关于修订《公司章程》的公告内容摘要

（原标题：国金证券股份有限公司关于修订《公司章程》的公告）

国金证券股份有限公司于2025年5月28日召开第十二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》、中国证监会《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关规定并结合公司实际，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

主要修订内容包括：第一条增加了职工合法权益的维护；第七条明确了董事长为法定代表人，由董事会选举产生；新增第九条，规定法定代表人以公司名义从事民事活动的法律后果由公司承受；第十条调整为股东以其认购的股份为限对公司承担责任；第二十一条更新公司已发行股份总数为3,712,559,510股；第二十二条增加了公司可以为他人取得本公司股份提供财务资助的规定；第二十三条调整了增加资本的方式；第二十四条简化了减少注册资本的程序；第二十六条明确了公司收购本公司股份的方式；第三十六条增加了股东查阅、复制公司有关材料的权利；第四十二条增加了股东不得抽回其股本的规定；第五十一条调整了股东会的职权；第五十二条至第五十四条完善了提供担保、交易和关联交易的审议标准；第一百一十四条至第一百一十五条明确了董事的忠实义务和勤勉义务；第一百四十七条至第一百五十一条设立了审计委员会及其职责；第一百九十三条至第一百九十六条修订了利润分配政策；第二百二十九条至第二百三十七条完善了公司解散和清算程序。

以上修订尚需提交股东会审议通过。特此公告。国金证券股份有限公司董事会，二〇二五年五月二十九日。