宁通信B: 第八届董事会第三十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第三十一次会议决议公告）

南京普天通信股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于2025年5月28日以通讯方式召开，会议通知于2025年5月23日发出，应参加董事八人，实际参加董事八人。会议审议通过了两项议案：

1、审议通过《关于调整第八届董事会战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员的议案》。鉴于公司第八届董事会董事发生变更，董事会同意对上述三个委员会成员进行调整，新增贾昊雯女士为各委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。调整后的战略与投资委员会成员包括沈小兵先生、贾昊雯女士等七人，沈小兵先生任主任委员；薪酬与考核委员会成员包括宋铁成先生、贾昊雯女士等五人，宋铁成先生任主任委员；提名委员会成员包括宋铁成先生、沈小兵先生、贾昊雯女士等五人，宋铁成先生任主任委员。表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。公司董事会同意聘任陈昊先生为公司副总经理。该议案提交董事会审议前已通过董事会提名委员会和独立董事专门会议审议。陈昊先生个人简历显示其曾任多个职务，现任公司总经理助理，兼任南京普天天纪楼宇智能有限公司董事长。表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。

备查文件包括董事会决议、独立董事专门会议决议及董事会提名委员会决议。特此公告。南京普天通信股份有限公司董事会2025年5月29日。