国金证券: 国金证券股份有限公司第十二届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：国金证券股份有限公司第十二届董事会第二十四次会议决议公告）

国金证券股份有限公司第十二届董事会第二十四次会议于2025年5月28日在成都市东城根上街95号成证大厦16楼会议室召开。会议应参加表决的董事十一人，实际表决的董事十一人，由董事长冉云先生主持。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于修订公司章程的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
2. 审议通过《关于推选公司第十三届董事会非独立董事候选人的议案》，同意推荐冉云先生等六人为非独立董事候选人，本议案尚需提交公司股东会审议。
3. 审议通过《关于推选公司第十三届董事会独立董事候选人的议案》，同意推荐刘运宏先生等四人为独立董事候选人，本议案尚需提交公司股东会审议。
4. 审议通过《关于续聘公司二〇二五年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
5. 审议通过《关于修订公司董事、监事及高级管理人员管理办法的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
6. 审议通过《关于修订公司董事履职考核与薪酬管理制度的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
7. 审议通过《关于召开公司二〇二四年度股东会的议案》，拟于2025年6月18日召开年度股东会，会议将审议多项议案并听取相关报告。

国金证券股份有限公司董事会 二〇二五年五月二十九日