*ST沪科: *ST沪科第十届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：*ST沪科第十届董事会第十五次会议决议公告）

证券代码：600608 证券简称：*ST沪科 公告编号：临 2025-036

上海宽频科技股份有限公司第十届董事会第十五次会议于2025年5月28日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，由副董事长、总经理刘文鑫主持，监事及高管列席。会议审议并通过以下议案：

1. 审议关于选举公司董事长的议案，选举王天扬为公司董事长，任期至本届董事会届满。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议关于公司第十届董事会下属各专门委员会人员组成的议案，具体人员构成为：战略委员会：王天扬、刘文鑫、云峰，王天扬为主任委员；提名委员会：欧保华、刘文鑫、李红斌，欧保华为主任委员；薪酬与考核委员会：李正、温兆媛、欧保华，李正为主任委员。审计委员会成员保持不变，各委员会成员任期至本届董事会届满。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。上海宽频科技股份有限公司董事会2025年5月29日

附件：王天扬简历，1986年生，中共党员，硕士研究生学历，曾任昆明产业开发投资有限责任公司等部门职务，现任昆明产投供应链管理有限公司董事长。与控股股东无关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他部门处罚。