建新股份: 建新股份第六届监事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：建新股份第六届监事会第十二次会议决议公告）

证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2025-022

河北建新化工股份有限公司第六届监事会第十二次会议于2025年5月28日在公司八楼会议室以现场方式召开。会议通知于2025年5月23日以专人送达及电话、微信方式送达全体监事。应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席孙维政先生主持，全体董事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过《关于调整股票期权行权价格的议案》。经审核，公司对2022年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权行权价格的调整符合相关法律法规及公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整在公司2022年第一次临时股东大会的授权范围内，调整程序合法、合规。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的公告。公司监事王秋生先生为股权激励计划关联人，回避表决，其余2名监事参与表决。本议案以同意2票，反对0票，弃权0票的表决结果通过。

备查文件包括经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议及其他深交所要求的文件。特此公告。河北建新化工股份有限公司监事会，二〇二五年五月二十八日。