（原标题：陕西北元化工集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告）
陕西北元化工集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2025年5月28日以通讯表决方式召开，应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议审议通过以下议案：1. 提名范智宏、王胜勇为第三届董事会董事候选人；2. 解聘刘建国、郭建、陈鹏部分高管职务；3. 聘任石鸿战为财务总监、王奋中为副总经理、刘娜为董事会秘书；4. 取消监事会并修订《公司章程》，由审计委员会行使监事会职权；5. 修订《股东大会议事规则》；6. 修订《董事会议事规则》；7. 修订多项内部管理制度；8. 调整募集资金投资项目实施进度；9. 实施化工二期液氯包装隐患整改项目；10. 调整申购神木市高新技术产业区保障性住房计划；11. 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理；12. 向浦发银行申请综合授信；13. 在长安银行开展“票据池”综合业务；14. 增加2024年度股东大会审议事项。会议决议将提交股东大会审议。陕西北元化工集团股份有限公司董事会2025年5月29日。
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