三星医疗: 三星医疗第六届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：三星医疗第六届董事会第二十三次会议决议公告）

证券代码：601567 证券简称：三星医疗公告编号：临 2025-042

宁波三星医疗电气股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2025年5月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长沈国英女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了两项议案：

一、关于变更部分回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：临 2025-043）。表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、关于召开2025年第一次临时股东会的议案。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临 2025-044）。表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。宁波三星医疗电气股份有限公司董事会二〇二五年五月二十九日。