（原标题：关于二届三十二次董事会会议决议的公告）
证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-025 南方电网综合能源股份有限公司二届三十二次董事会会议于2025年5月19日以电子邮件形式发出会议通知，于2025年5月28日下午2:30在广州市天河区华穗路6号楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及部分高级管理人员列席会议，董事长宋新明先生召集并主持。会议为临时董事会会议，参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。会议审议通过两项议案：一是《关于制定南方电网综合能源股份有限公司尽职免责管理规定（试行）的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权；二是《关于提请召开南方电网综合能源股份有限公司2024年年度股东大会的议案》，具体内容详见公司2025年5月29日在指定信息披露媒体披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。备查文件为《南方电网综合能源股份有限公司二届三十二次董事会会议决议》。特此公告。南方电网综合能源股份有限公司董事会2025年5月29日。
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