（原标题：第八届董事会第四次临时会议决议公告）
证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2025-031
山东墨龙石油机械股份有限公司第八届董事会第四次临时会议于2025年5月28日以通讯方式召开，会议由董事长韩高贵先生主持，应到董事9名，实到董事9名，部分监事和高级管理人员列席。会议审议通过了两项议案：
审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。授权公司管理层根据2025年度审计具体工作量及市场价格水平确定年度审计费用。该议案已由审核委员会审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。
审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》，同意于2025年6月27日下午2:00在公司会议室召开2024年度股东大会。
会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》相关公告。
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