太阳能: 第十一届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会第十九次会议决议公告）

证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2025-68

中节能太阳能股份有限公司第十一届董事会第十九次会议于2025年5月28日以通讯方式召开，会议通知及材料于5月22日以邮件方式发出。会议应表决董事9人，实际表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过了四项议案：1.《中节能太阳能股份有限公司市值管理制度》，具体内容详见同日披露文件；2.《中节能太阳能股份有限公司估值提升计划》，具体内容详见同日披露文件（公告编号：2025-70）；3.《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，具体内容详见同日披露文件（公告编号：2025-71）；4.《关于调整部分募集资金投资项目预计达到可使用状态时间的议案》，具体内容详见同日披露文件（公告编号：2025-72）。议案3、4经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会2025年第四次会议审议通过。

备查文件包括：经与会董事签字并加盖董事会印章的《第十一届董事会第十九次会议决议》、华泰联合证券有限责任公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见、华泰联合证券有限责任公司关于调整部分募集资金投资项目预计达到可使用状态时间的核查意见。

特此公告。中节能太阳能股份有限公司董事会2025年5月29日。