盛剑科技: 盛剑科技2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：盛剑科技2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-041 上海盛剑科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年5月28日在上海市嘉定区汇发路301号盛剑大厦召开，出席股东和代理人共177人，持有表决权的股份总数为99,088,232股，占公司有表决权股份总数的67.2427%。会议由董事会召集，董事长张伟明主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议通过了14项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、年度报告及其摘要、公司前次募集资金使用情况专项报告、2024年度利润分配方案、2025年度董事和监事薪酬方案、向银行等金融机构申请综合授信额度、续聘财务审计机构和内部控制审计机构、授权董事会制定2025年中期分红方案、授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜、拟回购注销2023年员工持股计划部分股份、减少注册资本并修订公司章程等。

现金分红分段表决结果显示，持股5%以上普通股股东全部同意，持股1%以下普通股股东同意比例为89.0615%。涉及重大事项的议案，5%以下股东的表决情况也已公布。会议听取了独立董事2024年度述职报告。国浩律师（上海）事务所俞磊、赵元律师见证了本次股东大会，认为会议合法有效。