迪哲医药: 迪哲医药：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告内容摘要_股票频道

（原标题：迪哲医药：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告）

迪哲（江苏）医药股份有限公司于2025年5月28日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了关于变更注册资本、修订公司章程及议事规则并办理工商变更登记的议案。公司注册资本由人民币417,648,086元增加至459,412,894元，因完成向特定对象发行有限售条件流通股4,176.4808万股。

公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权。公司章程及相关议事规则进行了多项修订，包括公司治理结构、股东大会和董事会的职权、关联交易、财务资助、内部管理制度等。修订后的《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文将在上海证券交易所网站披露。

此外，公司对部分内部管理制度进行了修订，包括独立董事专门会议工作制度、独立董事工作制度、总经理工作细则、董事会秘书工作细则等共计21项制度，旨在进一步规范公司运作。上述变更尚需提交股东大会审议，最终以市场监督管理部门核准内容为准。特此公告。迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会2025年5月29日。