濮阳惠成: 关于控股股东2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告内容摘要

（原标题：关于控股股东2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告）

濮阳惠成电子材料股份有限公司近日接到控股股东曲水奥城实业有限公司关于其非公开发行可交换公司债券换股价格调整的通知。奥城实业非公开发行3亿元可交换公司债券，期限为3年，标的股票为濮阳惠成A股股票，初始换股价格为27.98元/股。2023年5月22日起换股价格调整为27.58元/股，2024年5月21日起调整为27.18元/股，2024年12月27日起调整为26.98元/股。

根据《濮阳惠成电子材料股份有限公司2024年年度权益分派实施的公告》，濮阳惠成以现有总股本295,703,347股剔除已回购股份3,847,909股后的291,855,438股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税），权益分派的股权登记日为2025年5月29日，除权除息日为2025年5月30日。

根据募集说明书约定，当濮阳惠成因派送现金股利使股份和/或股东权益发生变化时，将按公式进行换股价格的调整。因此，“23奥城EB”自2025年5月30日起换股价格由26.98元/股调整为26.78元/股。公司将根据相关监管规定及时进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。