（原标题：关于拟变更公司经营范围、注册资本并修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告）
昆山亚香香料股份有限公司于2025年5月27日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了关于变更公司经营范围、注册资本及修订《公司章程》的议案。公司经营范围变更为日用化学产品制造及销售、食品添加剂生产及销售、非居住房地产租赁、货物进出口、技术进出口、危险化学品经营。公司总股本由80,800,000股变更为112,770,840股，注册资本相应变更为112,770,840元。
公司根据《公司法》等相关规定，不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度废止。此外，公司制定了《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》，并对《公司章程》及其他多项公司治理制度进行了修订。
修订内容包括公司名称、注册资本、经营范围、股东大会和董事会职权、董事和高级管理人员的忠实和勤勉义务、利润分配政策等。公司将在股东大会审议通过后，办理工商变更登记及章程备案等相关事宜。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。特此公告。昆山亚香香料股份有限公司董事会2025年5月28日。
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