经纬恒润: 2024年年度股东会决议公告内容摘要

（原标题：2024年年度股东会决议公告）

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2025-035 北京经纬恒润科技股份有限公司 2024年年度股东会决议公告。会议于2025年5月27日在北京市朝阳区酒仙桥路14号1幢C3-4层会议室召开，由董事长吉英存主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合相关法律法规。出席会议的股东和代理人共59人，持有表决权数量114,225,174股，占公司表决权总数的74.8844%。

会议审议通过了关于公司《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2025年度财务预算报告》、未弥补亏损达到股本总额三分之一、2024年年度利润分配方案、申请2025年度综合授信额度及提供担保、开展外汇衍生品交易业务、确认及确定公司董事和监事2024及2025年度薪酬、回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票、变更注册资本及修改《公司章程》并办理审批机关变更登记、续聘会计师事务所等议案。

特别决议议案为议案14和议案15，涉及关联股东回避表决的议案为议案10、11、12、13。律师见证认为，本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。