（原标题：2025年第一次临时股东会决议公告）
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2025-049 深圳王子新材料股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告。会议于2025年5月27日下午14:00在深圳市龙华区召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长兼总裁王进军主持。出席股东及股东授权委托代表共计186人，代表有效表决权股份135,686,591股，占公司有表决权股份总数的35.5194％。
会议审议通过了多项议案，包括选举王进军、王武军、程刚为第六届董事会非独立董事，孔祥云、曹跃云、孙蓟沙为独立董事，任期三年。审议通过了第六届董事会成员及高级管理人员薪酬方案，修订了《董事、高级管理人员薪酬管理办法》《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《关联交易决策制度》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》《风险投资管理办法》《募集资金管理制度》《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》《会计师事务所选聘办法》《累积投票制实施细则》等议案。北京市竞天公诚律师事务所律师见证了会议并出具了法律意见书，认为会议合法有效。
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