（原标题：第五届董事会第九次会议决议公告）
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2025-026 湖北盛天网络技术股份有限公司第五届董事会第九次会议于2025年5月27日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长赖春临主持，审议通过以下议案：1. 修订《公司章程》，以提升公司规范运作水平和完善治理结构；2. 修订《股东会议事规则》；3. 修订《董事会议事规则》；4. 修订《独立董事工作制度》；5. 修订《分红管理制度》；6. 修订《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》，不改变其实质内容；7. 召开2024年度股东会，审议多项议案包括但不限于《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年年度报告全文及摘要》《2024年度财务决算报告》《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》《关于续聘2025年度审计机构的议案》等。上述议案均获得7票同意，0票反对，0票弃权通过，部分议案需提交股东会特别决议审议。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
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