有研粉材: 2024年年度股东会决议公告内容摘要

（原标题：2024年年度股东会决议公告）

证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2025-025。有研粉末新材料股份有限公司2024年年度股东会于2025年5月27日在北京市西城区新街口外大街2号有研大厦D座19层1915会议室召开，会议由董事长贺会军主持。共有54名股东及代理人出席，代表49,426,002股，占公司表决权总数的47.6809%。会议审议通过了包括《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》、《关于公司2025年度财务预算报告的议案》、《关于公司2024年度利润分配方案的议案》、《关于公司2024年度关联交易确认和2025年度日常关联交易预计的议案》、《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》、《关于公司董事2025年薪酬的议案》、《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》以及《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》在内的多项议案。所有议案均获得通过，其中议案8为特别决议议案，其余为普通决议议案。北京市金杜律师事务所程可涵、李宜霏律师见证了此次会议，认为会议的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。